प्रवर्तन

8 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 5 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड (महाराष्ट्र) (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वा

8 अगस्त 2022 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, हैदराबाद पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 5 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, हैदराबाद (कंपनी) पर 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.33 करोड़ (दो करोड़ तैंतीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया

8 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा (म. प्र.) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 5 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा (म. प्र.) (बैंक) पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया

5 अगस्त 2022 भारतीय रिजर्व बैंक ने जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 3 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ और “साख सूचना कंपनी (सीआईसी) की सदस्यता” संबंधी आरबीआई निदेश में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹81.92 लाख (इक्यासी लाख और बयान्वे हजार रुपये मात्र) का

5 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा इंडियन बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश 2016 के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹32 लाख (बत्तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी)

28 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मोइरंग प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोइरंग (मणिपुर) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा दि मोइरंग प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोइरंग (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रख

28 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंगलदाई नगर समाबाई बैंक लिमिटेड, मंगलदाई (असम) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा मंगलदाई नगर समाबाई बैंक लिमिटेड, मंगलदाई (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनिय

28 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुरा (मेघालय) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुरा (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी

28 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी (असम) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा दि गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रख

25 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यूनाइटेड पुरी-निमापारा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुरी, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 21 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा दि यूनाइटेड पुरी-निमापारा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में