RBI/2013-14/213 DBOD. AML.BC. No. 50/14.01.001/2013-14 September 3, 2013 The Chairmen / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT)/Obligation of banks under PMLA, 2002 – Information sought by banks from customers Please refer to the Master Circular DBOD.AML.BC. No. 24/14.01.001/2013

+É®ú¤ÉÒ+ɪÉ/2013-14/44 b÷ÒBxɤÉÒBºÉ({ÉÒb÷Ò).ºÉÒºÉÒ.Gò.342/03.10.001/2013-14 VÉÖ±Éè 1, 2013 ºÉ´ÉÇ +¤ÉÄEòÒªÉ ‡´ÉkÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉ(BxɤÉÒB¡òºÉÒ) ¨É½þÉänùªÉ, ¨É½þÉ{ɇ®ú{ÉjÉEò - EòÉì{ÉÉæ®äú]õ MÉ´½þxÉÇxºÉ ÁÉ ‡´É¹ÉªÉÉ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BEòÉSÉ VÉÉMÉÒ ‡¨É³ý´ªÉÉiÉ ÁɺÉÉ`öÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä VÉÚxÉ 30, 2013 +JÉä®ú{ɪÉÈiÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BEò‡jÉiÉ Eäò±ªÉÉ +ɽäþiÉ. ªÉälÉä xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ EòÒ, VÉÉäb÷{ÉjÉɨÉvÉÒ±É +‡vɺÉÚSÉxÉÉƨÉvÉÒ±É ÁÉ ‡´É¹ÉªÉÉ„ÉÒ ºÉƤÉƇvÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ º

+É®ú¤ÉÒ+ɪÉ/2013-14/45 b÷ÒBxɤÉÒBºÉ({ÉÒb÷Ò)ºÉÒºÉÒ.Gò.343/03.10.001/2013-14 VÉÖ±Éè 1, 2013 |ɇiÉ ºÉ´ÉÇ +¤ÉÄEòÒªÉ ‡´ÉkÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉ (BxɤÉÒB¡òºÉÒ) ¨É½þÉänùªÉ, ¨É½þÉ{ɇ®ú{ÉjÉEäò - BxɤÉÒB¡òºÉÒ - BxÉb÷Ò -BºÉ+ÉªÉ ÁÉÆxÉÉ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÁÉ ‡´É¹ÉªÉÉ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BEòÉSÉ VÉÉMÉÒ ‡¨É³ýÉ´ªÉÉiÉ ÁɺÉÉ`öÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä VÉÚxÉ 30, 2013 ®úÉäVÉÒ ºÉÆ{ɱÉ䱪ÉÉ ´É¹ÉÉǨÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BEò‡jÉiÉ Eäò±ªÉÉ +ɽäþiÉ. ÁÉ {ɇ®ú{ÉjÉEòÉ®ú, |ÉÖbå÷‡„ÉªÉ±É xÉÉ쨺ÉÇ´É®úÒ

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