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वापस लिए गए परिपत्रों
फ़रवरी 04, 2015
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267(1999) / 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
आरबीआई/2014-15/449 भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं 1487/02.27.005/2014-15 4 फरवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267(1999) / 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी
आरबीआई/2014-15/449 भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं 1487/02.27.005/2014-15 4 फरवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267(1999) / 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी
पीडीएफ (
जनवरी 21, 2015
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
विदेशी खातों संबंधी कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका (यूएस) के साथ अंतर-सरकार करार – पंजीकरण
आरबीआई/2014-15/418 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1390/02.27.005/2014-15 21 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, विदेशी खातों संबंधी कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका (यूएस) के साथ अंतर-सरकार करार – पंजीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.283/02.27.005/2014-15 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों को सूचित किया जाता ह
आरबीआई/2014-15/418 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1390/02.27.005/2014-15 21 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, विदेशी खातों संबंधी कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका (यूएस) के साथ अंतर-सरकार करार – पंजीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.283/02.27.005/2014-15 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों को सूचित किया जाता ह
जनवरी 09, 2015
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267(1999) / 1988 (2011) समिति की तालिबन प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
आरबीआई/2014-15/399 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1279/02.27.005/2014-15 09 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267(1999) / 1988 (2011) समिति की तालिबन प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित
आरबीआई/2014-15/399 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1279/02.27.005/2014-15 09 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267(1999) / 1988 (2011) समिति की तालिबन प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित
जनवरी 09, 2015
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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1988 (2011) समिति की तालिबन प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
आरबीआई/2014-15/398 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1274/02.27.005/2014-15 09 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1988 (2011) समिति की तालिबन प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26 दिसंबर 2014 क
आरबीआई/2014-15/398 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1274/02.27.005/2014-15 09 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1988 (2011) समिति की तालिबन प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26 दिसंबर 2014 क
जनवरी 09, 2015
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999)/ 1989(2011) समिति की अल कायदा संबंधी प्रतिबंधों की सूची के अपडेट
आरबीआई/2014-15/397ए डीपीएसएस.केका.एडी.सं.1273/02.27.005/2014-15 9 जनवरी 2015 प्रति सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और पूर्वदत्त भुगतान युक्तियों के जारीकर्ता महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999)/ 1989(2011) समिति की अल कायदा संबंधी प्रतिबंधों की सूची के अपडेट उपयुक्त विषय पर हमारे द्वारा जारी परिपत्रों/अनुदेशों का अवलोकन करें। इस बारे में हम बैंकिंग विनियमन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उपयुक्त विषय प
आरबीआई/2014-15/397ए डीपीएसएस.केका.एडी.सं.1273/02.27.005/2014-15 9 जनवरी 2015 प्रति सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और पूर्वदत्त भुगतान युक्तियों के जारीकर्ता महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999)/ 1989(2011) समिति की अल कायदा संबंधी प्रतिबंधों की सूची के अपडेट उपयुक्त विषय पर हमारे द्वारा जारी परिपत्रों/अनुदेशों का अवलोकन करें। इस बारे में हम बैंकिंग विनियमन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उपयुक्त विषय प
जनवरी 02, 2015
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999)/1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
आरबीआई/2014-15/378 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1197/02.27.005/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999)/1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए नि
आरबीआई/2014-15/378 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1197/02.27.005/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999)/1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए नि
जनवरी 02, 2015
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1988(2011) की तालिबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना
आरबीआई/2014-15/379 भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं.1196/02.27.005/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1988(2011) की तालिबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी किए गए दिनांक 28 अक्तूबर 20
आरबीआई/2014-15/379 भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं.1196/02.27.005/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1988(2011) की तालिबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी किए गए दिनांक 28 अक्तूबर 20
जनवरी 02, 2015
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआई/2014-15/380 भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं.1195/02.27.005/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी किए गए दिनांक 5 नवंबर 2014 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.सं.6704/14.
आरबीआई/2014-15/380 भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं.1195/02.27.005/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी किए गए दिनांक 5 नवंबर 2014 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.सं.6704/14.
दिसंबर 15, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
आरटीजीएस के समय में विस्तार
आरबीआई/2014-15/352 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नंबर 1064 / 04.04.002 / 2014-15 15 दिसंबर 2014 आरटीजीएस के प्रतिभागियों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया, आरटीजीएस के समय में विस्तार भारतीय रिजर्व बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि, बाजार / ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रणालियों, प्रक्रियाओं आदि को विकसित किया जाता रहे। अक्टूबर 2013 में नई आरटीजीएस प्रणाली का शुभारंभ, लेनदेनों की बढ़ती मात्रा की पूर्ति करने, चलनिधि की बचत कर
आरबीआई/2014-15/352 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नंबर 1064 / 04.04.002 / 2014-15 15 दिसंबर 2014 आरटीजीएस के प्रतिभागियों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया, आरटीजीएस के समय में विस्तार भारतीय रिजर्व बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि, बाजार / ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रणालियों, प्रक्रियाओं आदि को विकसित किया जाता रहे। अक्टूबर 2013 में नई आरटीजीएस प्रणाली का शुभारंभ, लेनदेनों की बढ़ती मात्रा की पूर्ति करने, चलनिधि की बचत कर
नवंबर 27, 2014
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अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –धनशोधन निवारण (रिकार्ड्स का रखरखाव) विनियमावली 2013 का संशोधन
आरबीआई/2014-15/321 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 891/02.27.005/2014-15 27 नवंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –धनशोधन निवारण (रिकार्ड्स का रखरखाव) विनियमावली 2013 का संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमा
आरबीआई/2014-15/321 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 891/02.27.005/2014-15 27 नवंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –धनशोधन निवारण (रिकार्ड्स का रखरखाव) विनियमावली 2013 का संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमा
नवंबर 24, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड – जन जागरूकता लाना
आरबीआई/2014-15/314 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.890/02.27.005/2014-15 24 नवंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड – जन जागरूकता लाना कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 04 सितंबर 2014 का परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.सं.3356
आरबीआई/2014-15/314 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.890/02.27.005/2014-15 24 नवंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड – जन जागरूकता लाना कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 04 सितंबर 2014 का परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.सं.3356
अक्तूबर 09, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1988 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
आरबीआई/2014-15/258 भुनिप्रवि केंका.एडी.सं.627/02.27.005/2014-15 9 अक्तूबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1988 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित
आरबीआई/2014-15/258 भुनिप्रवि केंका.एडी.सं.627/02.27.005/2014-15 9 अक्तूबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1988 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित
अक्तूबर 09, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999)/1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
आरबीआई/2014-15/259 भुनिप्रवि केंका.एडी.सं.628/02.27.005/2014-15 9 अक्तूबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999)/1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए ग
आरबीआई/2014-15/259 भुनिप्रवि केंका.एडी.सं.628/02.27.005/2014-15 9 अक्तूबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999)/1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए ग
सितंबर 03, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
भारिबैं/2014-15/208 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 320 /02.27.005/2014-15 03 सितंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 22 जुलाई 2014 का परिप
भारिबैं/2014-15/208 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 320 /02.27.005/2014-15 03 सितंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 22 जुलाई 2014 का परिप
अगस्त 14, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के साथ अंतर –सरकार करार (आईजीए) - पंजीकरण
आरबीआई/2014-15/178 डीपीएसएस सीओ एडी सं. 283/02.27.005/2014-15 14 अगस्त 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय / महोदया, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के साथ अंतर –सरकार करार (आईजीए) - पंजीकरण भारत सरकारने सूचित किया है कि, भारत और अमेरिका ने एफ़एटीसीए को लागू करने के लिए एकअंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) की शर्तों के अधीन एक करार किया है और दिनांक 11 अप्रैल 2014 से य
आरबीआई/2014-15/178 डीपीएसएस सीओ एडी सं. 283/02.27.005/2014-15 14 अगस्त 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय / महोदया, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के साथ अंतर –सरकार करार (आईजीए) - पंजीकरण भारत सरकारने सूचित किया है कि, भारत और अमेरिका ने एफ़एटीसीए को लागू करने के लिए एकअंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) की शर्तों के अधीन एक करार किया है और दिनांक 11 अप्रैल 2014 से य
जुलाई 07, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022
वित्तीय साक्षरता केंद्रों और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता गतिविधियां – निगरानी प्रणाली
आरबीआई/2014-15/118 ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.218-248/12.01.018/2014-15 जुलाई 7, 2014 अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता गतिविधियां – निगरानी प्रणाली कृपया 6 जून 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.12452/12.01.018/2011-12 और 31 जनवरी 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.7641/12.01.018/2012-13 देखें जिनमें वित्तीय सा
आरबीआई/2014-15/118 ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.218-248/12.01.018/2014-15 जुलाई 7, 2014 अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता गतिविधियां – निगरानी प्रणाली कृपया 6 जून 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.12452/12.01.018/2011-12 और 31 जनवरी 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.7641/12.01.018/2012-13 देखें जिनमें वित्तीय सा
जुलाई 03, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण
आरबीआई/2014-15/116 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 27/02.27.005/2014-15 03 जुलाई 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनु
आरबीआई/2014-15/116 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 27/02.27.005/2014-15 03 जुलाई 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनु
जून 26, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवाएँ – ई- आधार को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत “आधिकारिक वैध दस्तावेज़” के रूप में स्वीकार करना
आरबीआई/2013-14/660 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 2646 /02.27.005/2013-14 20 जून 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवाएँ – ई- आधार को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत “आधिकारिक वैध दस्तावेज़” के रूप में
आरबीआई/2013-14/660 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 2646 /02.27.005/2013-14 20 जून 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवाएँ – ई- आधार को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत “आधिकारिक वैध दस्तावेज़” के रूप में
जून 04, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व – धारा 13(2) में संशोधन
भारिबैं/2013-14/625 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 2501 /02.27.005/2013-14 30 मई 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व – धारा 13(2) में संशोधन कृपया भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना एवं उनका परिचालन- स्पष्टीकरण पर
भारिबैं/2013-14/625 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 2501 /02.27.005/2013-14 30 मई 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व – धारा 13(2) में संशोधन कृपया भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना एवं उनका परिचालन- स्पष्टीकरण पर
मार्च 18, 2014
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआई/2013-14/521 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 1968/02.27.005/2013-14 18 मार्च, 2014 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया, कुछ अधिकार क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी शासन में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर हमारे दिनांक 07 जनवरी 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 1503/02.27.005/2013-14 का स
आरबीआई/2013-14/521 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 1968/02.27.005/2013-14 18 मार्च, 2014 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया, कुछ अधिकार क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी शासन में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर हमारे दिनांक 07 जनवरी 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 1503/02.27.005/2013-14 का स
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 26, 2024
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
