भारिबैं/2012-13/353
गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:319/03.10.42/2012-13

28 दिसम्बर 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां

महोदय/महोदया,

धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 17 सितम्बर 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:304/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 19 अक्तूबर 2012 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त विवरण/ दस्तावेज निम्नलिखित यूआरएल से भी प्राप्त किया जा सकता है।
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF Public Statement 19 October 2012.pdf तथा
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceongoingprocess19october2012.html

3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें।

4. तथापि, इससे वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

भवदीया,

(चन्दना दासगुप्ता)
उप महाप्रबंधक

संलग्न : यथोपरि।